شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
جواد مرندی، میلیونری که بصورت گستردهای در امور خیریه و کمک به حزب محافظهکار انگلیس فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی این کشور شده است. این تاجر که همزمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیرهای جهان در آذربایجان است، متهم شده که دهها میلیون دلار «پول کثیف» شرکتهای متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
مدیر ایستگاه رادیویی «موزاییک» در تونس به اتهام سؤاستفاده از قدرت و پولشویی به حبس محکوم شد.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه استقلال مرکز از وزارت اقتصاد منطقی نیست، گفت: ریسک پولشویی در سرویسها یا مناطق بیشتر است. این دولت تمرکز را بر اجرای درست قانون در کشور گذاشت. در همین راستا ۳۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی را تایید صلاحیت کردیم تا به دستگاههای زیرنظرشان نظارت کنند. همچنین ۴۰۰ نفر از افراد پر ریسک و مشکوک که تداوم فعالیتهایشان استعدادهای پولشویی را بیشتر کنند معرفی کردیم تا مراقبتشان کنند.
مبارزه با پولشویی موضوعی بود که ۹ بهمنماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.